Ba người bị khởi tố hoạt động chuyển tiền chui $88 triệu  

(USA Today) – Ba người đàn ông ở tiểu bang Michigan bị chính phủ liên bang tố cáo lừa đảo sau khi chuyển $88 triệu Mỹ kim ra ngoại quốc, và tìm cách giấu kín chuyện này.

Luật sư biện  hộ cho rằng, thân chủ của họ không làm gì sai trái với số tiền trên, họ chỉ gởi tiền giúp đỡ thân nhân ở quê nhà, và chính phủ biết điều này. “Họ đang tạo cơ hội cho thân nhân với số tiền … Ngày trước thì họ đưa tay. Còn ở đây, bây giờ, họ dùng dịch vụ chuyển khoản,” luật sư Nabih Ayad ở Detroit cho hay. Ông cho rằng, chính phủ hơi thái quá trong vụ này.

Luật sư Ayad nhấn mạnh, hồ sơ này không liên quan đến khủng bố và chính phủ chưa bao giờ bảo rằng số tiền trên nằm trong tay những kẻ gian. “Tôi nghĩ hơi thái quá khi chính phủ cáo buộc hình sự chống lại họ,” ông Ayad nói. “Trong hồ sơ của thân chủ tôi, chính phủ đã ghé thăm cơ sở thương mại của ông ấy vào năm 2013, và chưa bao giờ đưa ra bất cứ lời cảnh báo nào.”

Ayad đại diện cho Omar Alhalmi – 38 tuổi, nghi can bị cáo buộc chuyển $22,3 triệu Mỹ kim sang Yemen và các quốc gia khác bằng cách tạo nên những cơ sở kinh doanh giả chỉ hoạt động với mục đích duy nhất là chuyển tiền ra bên ngoài.

Chính phủ liên bang cáo buộc Alhalmi chưa bao giờ tiết lộ tiền đến từ đâu hay đi đâu, và tạo ra nhiều trương mục ngân hàng chỉ để truy cập vào dịch vụ chuyển khoản. Công tố viên cáo buộc người đàn ông này dùng 13 trương mục ngân hàng kinh doanh giả mạo trong thời gian từ năm 2011 đến 2016. Anh ta phải tạo nhiều cơ sở kinh doanh vì nhà băng tiếp tục đóng cửa những trương mục liên quan đến các giao dịch chuyển số tiền lớn.

Luật sư Ayad tranh cãi, không có gì bất chánh về tiền từ đâu hay đi đâu. Thay vào đó, Alhalmi và những người khác đã nhận tiền từ những người trong cộng đồng Yemen muốn gởi tiền mặt về cho thân nhân ở quê nhà. Và người ta phải trả lệ phí cho dịch vụ gởi tiền về Yemen, nơi cuộc nội chiến đang tàn phá đất nước. “Không phải ai cũng có trương mục ngân hàng ở bên đó,” ông Ayad nói. “Quý vị đang nói về cộng đồng lớn những người Yemen ở Detroit. Đó là cách họ gởi tiền về nước.”

Ayad cho biết, trong khi thân chủ có thể hoạt động chuyển tiền không giấy phép như chính phủ tố cáo, thì anh ta đối mặt với hình phạt tương tự đối với một tội phạm trộm $10 triệu Mỹ kim từ ngân hàng. “Đây là cáo buộc hình sự quá nặng, không phù hợp với tội,” luật sư nói. “Ông ta không trộm tiền từ người ta, không có nạn nhân ở đây.”

Nhưng chính phủ lại không nghĩ như vậy.

Theo hai cáo trạng riêng biệt đệ lên tòa vào ngày 22 tháng 1, Alhalmi và hai người khác tham gia vào hoạt động chuyển tiền bí mật bất hợp pháp nhiều năm. Fahd Samaha – 45 tuổi và Maged Alsabahi – 29 tuổi – bị cáo buộc điều hành hoạt động giao tiền tiền bất hợp pháp từ năm 2013 đến 2015. Họ tạo ra nhiều cơ sở kinh doanh giả bằng cách sử dụng địa chỉ của những tòa nhà trống, cửa hàng hoặc nhà riêng và dùng người trung gian để giúp gởi $63 triệu đến nhiều quốc gia, trong đó có Yemen và Trung Quốc.

Công tố liên bang cáo buộc những người này trên cơ bản hoạt động không giấy phép và tính lệ phí dịch vụ. Cả ba bị cáo buộc nộp tường trình giao dịch tiền tệ giả mạo, và hoạt động chuyển tiền không giấy phép. Khung hình phạt tối đa cho cả hai tội này, nếu bị truy tố, là 5 năm tù.

Những người này hiện đang được tại ngoại sau khi đóng tiền thế chân.

Hương Giang (Theo USA Today)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here