Giám đốc tài chánh gốc Việt biển thủ hơn $5 triệu công quỹ ra tòa

Former Placentia employee Michael Minh Nguyen, accused of embezzling nearly $5 million appears in court on Friday morning in Fullerton behind his defense attorney Rudolph Loewenstein. ///ADDITIONAL INFO: - 01.embezzlehearing.0617.ks - Day: Friday - Date: 6/17/16 - Time: 9:56:57 AM - Original file name: _KSB2348.NEF - KEN STEINHARDT, THE ORANGE COUNTY REGISTER --

Cali Today News – Vào hôm nay, Michael Minh Nguyễn – cựu giám đốc dịch vụ-tài chánh thành phố Placentia, miền Nam California – bị cáo buộc trước tòa 88 tội danh trọng tội mới liên can đến vụ biển thủ hơn $5 triệu Mỹ kim công quỹ.

Hai tháng sau khi bị cáo buộc 17 tội danh trọng tội biển thủ công quỹ, Nguyễn cũng sẽ đối diện thêm 19 tội danh trong cùng cáo buộc này. Ngoài ra, anh ta còn bị cáo buộc 66 tội danh trọng tội rửa tiền, một tội danh trọng tội phát hành chi phiếu không đủ tiền thanh toán, và hai tội danh làm sai lệch hồ sơ. Biện lý quận Cam Marc Labreche cho biết trong phiên điều trần tại tòa Thượng thẩm quận Cam tại thành phố Fullerton.

Nguyễn – 34 tuổi – đối diện với 97 năm 8 tháng tù cũng và $10,3 triệu Mỹ kim tiền phạt. Anh ta bị giam giữ với số tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra lên đến $4,3 triệu Mỹ kim.

Thẩm phán Scott A. Steiner đồng ý áp dụng “lệnh cấm chỉ,” cấm nghi can tiếp cận tiền và tài sản liên can đến việc biển thủ bị văn phòng biện lý quận thu giữ.

Trong thông báo mới nhất, quan chức thành phố Placentia cho biết, Nguyễn bị tình nghi đã biển thủ số tiền $5,16 triệu Mỹ kim, con số tiếp tục tăng từ $4,3 triệu Mỹ kim sau khi bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 4. Thành phố chỉ ra, $3,1 triệu Mỹ kim đã được thu hồi, trong khi $1 triệu Mỹ kim bảo hiểm bồi thường đang được làm thủ tục.

Theo công tố viên, trong thời gian từ ngày 27 tháng giêng năm 2014 đến 12 tháng 4 năm nay, Nguyễn đã thực hiện 36 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của thành phố đến một số tài khoản cá nhân của anh ta hoặc người khác.Theo nhà chức trách, Nguyễn tìm cách che giấu hành động sai trái bằng cách thay đổi các tài khoản của thành phố.

Biện lý Labreche từ chối đưa lời nhận xét về thông tin liên quan đến trát khám xét đề cập một tay cờ bạc cỡ bự tìm cách nhận hàng ngàn Mỹ kim chuyển từ tài khoản thành phố Placentia cho sòng bài, dẫn đến vụ việc được lôi ra ánh sáng.

Theo hồ sơ được một nhân viên điều tra đệ lên, nhân viên khu nghỉ mát và sòng bài Westgate Las Vegas tỏ ra nghi ngờ khi một tay cờ bạc cỡ bự tìm cách thuyết phục chấp nhận giao dịch chuyển tiền từ cơ quan thành phố Placentia. Nhân viên sòng bài liền báo cho nhân viên điều tra liên bang, cảnh báo quan chức Placentia.

Labreche từ chối bình luận liệu có ai đó hay tay cờ bạc này bị điều tra liên can đến vụ biển thủ hay không.
Nguyễn trong trang phục tù trọng tội màu cam ra hầu tòa sau song sắt. Anh ta chỉ trả lời vắn tắt “Có– yes” khi được tòa hỏi có hiểu thủ tục tòa hay không. Phần lớn còn lại thì anh ta im lặng.

Labreche cho biết, cáo buộc biển thủ vẫn đang được điều tra, và dự kiến Nguyễn sẽ quay trở lại tòa vào ngày 22 tháng 7.

Hương Giang (Theo OC Register)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here